各位董事：

（略）法》和《安徽（略）公司章程》有关规定，经研究，定于（略）年（略）月（略）日召开霍山农商银行三届十二次董事会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间:（略）年（略）月（略）日下午3点（略）

二、会议地址：（略）：

1.安徽（略）公司董事会全体董事；

2.列席人员：安徽（略）公司监事会监事、经营管理层成员、邀请嘉宾。

四、会议内容：

1.听取、审议《霍山农商银行（略）年1至（略）月份业务经营及风险管理情况报告》；

2.听取、审议《霍山农商银行（略）年1至（略）月份审计工作报告》；

3.听取、（略）章程的议案》；

4.听取、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；

5.听取、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；

6.听取、审议《关于修订董事会审计委员会议事规则的议案》；

7.听取、审议《关于修订<霍山农商银行董事会审计委员会工作制度>等6项工作制度的议案》；

8.听取、审议《关于废止<霍山农商银行监事会工作制度>等9项工作制度的议案》；

9.听取、审议《霍山农商银行（略）年1至（略）月份反洗钱工作报告》；

（略）.听取、审议《关于董事会对董事长授权的议案》；

（略）.听取、审议《关于董事会对经营管理层授权的议案》；

（略）.听取、审议《关于更新关联方名录的议案》；

（略）.听取、（略）及其关联方关联交易的议案》；

（略）.听取、审议《关（略）>风险偏好和限额管理办法（试行）》的议案；

（略）.听取、审议《关于部（略）抵债资产转为自用的议案》；

（略）.听取、审议《霍山农商银行（略）年度主要股东资质及履行义务等情况的评估报告》；

（略）.听取、审议《关于调（略）本行（略）年度战略规划目标的议案》;

（略）.听取、审议《关于召开（略）年度股东大会的议案》。

五、注意事项：

请各位董事按时参加会议，相关会务问题请咨（略），联系电话：（略）-（略），联系人：（略）

（略）年（略）月（略）日