招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2024-03-13在采购与招标网发布 [岳阳市]湖南中创空天新材料股份有限公司增资项目（国资监测编号G62023HN1000010）。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 湖（略）增资信息公告一、增资企业承诺（略）（以下简称“湖南联交所”）受湖（略）（以下简（略）公司”）的委托，发布增资信息公告。一、申请人承诺:本申请人已向湖南联交所提交增资挂牌申请，按本公告内容由（略）站及相关媒体上发布增资信息，并由湖南联交所组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺（略）、本次增资是我方真实意愿表示，我方产权权属清晰。2、本次增资的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准。3、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完（略）、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4、本申请人在增资过程中，遵守法律法规规定和湖南联交所的相关规则，按照有关要求履行本申请人义务。本申请人保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和湖南联交所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。二、项目基本情况项目名称湖（略）增资项目拟募集资金总额视征集情况而（略）对应持股比例视征集情况而（略）数新增不超（略）增资认购底价不低于经核准或备案的评估结果原股东是否参与增资否职工是否参与增资否（略）“三大战略（略）流动资金规模等。增资达成或终结的条件征集到符合本公告条件的合格意向投资方，总投资额不低于人民币（略），且最终成交价格不低于经核准或备案的评估结果，则本次增资达成。增资方案及（略）总数为（略）股，本次拟新增不超（略）总数不超（略）。（1）本次增资拟通过湖南联交所新增不超（略），采用竞争性谈判方式择优引进投资方，单一投资方认（略）不低于（略）股，不高于（略）.6（略）股。（2）本次（略）结构如下表（增资后据实计算）：股东名称增资（略）数（略）公司（略）.（略）.（略）湖南高创新兴产业投资基金合（略）合伙）（略）.（略）.（略）湖南自强科技合（略）合伙）（略）.（略）.（略）.（略）湖南创锋新材料股权投资基（略）合伙）（略）.（略）.（略）湖南创睿企业管理合（略）合伙）（略）.（略）.（略）苏州青域知行创业投资合（略）合伙）（略）.（略）.（略）新进投资者--（略）.（略）合计（略）.（略）.（略）对增资有重大影响的相关信息1、本次投资方增资认购价款以1（略）股（略）公司股（略）资本公积。2（略）公司的发起人股东湖南创睿企业管理合（略）合伙）认缴（略）未实缴出资，该出资将在本次增资确定投资方及每股认购价格之日起（略）个工作日内完成全部实缴，如未完成全部实缴，则本次增资终止，投资方缴纳的保证金全额无息退还，增资企业、投资方、湖南联交所等相关方无需承担任何责任。3（略）公司（以下简称“高新创投”）向湖南省国资委申请的用于支持铝锂项目研究的国（略）资本公积单独列示并由高新创投单独享有，该笔资本公积拟在获得审批同意后转为高新创投的转增股本，与本次增资扩股同步（略）工商登记手续。转增股本单价与本次引入外部战略投资者的最终每股认购价格相同，意向投资方须接受并认可该后续增资事项。其他需披露事项1、其他信息详见天职业字【（略）】（略）号审计报告、天职业字【（略）】（略）号审计报告、天职业字【（略）】（略）号审计报告、中资信达审字第【（略）】第（略）号专项审计报告、湘程评字【（略）】第（略）号资产评估报告。2、本项目在签订增资协议、缴付增资款项后，还需报国有资产监督管理机构鉴证复核，取得鉴证复核通知书后增资协议方能生效，并（略）后续工商登记等（如需）相关手续；若自国有资产监督管理机构收到鉴证复核相关材料之日起（略）个工作日内未出具鉴证复核通知书，则视为未通过鉴证复核，本项目自动终结，增资协议自动解除，投资方已缴付的增资款项和交易服务费，由增资企业、湖南联交所（略）别按照投资方（略）时预留的账户信息，原额原渠道无息退还，至此，增资企业、投资方、湖南联交所、国有资产监督管理机构均无需承担其他任何责任。三、增资企业基本情况名称湖（略）基本情况住所中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区中创产业园钟创楼法定代表人刘敬东成立日期（略）年（略）月5日注册资本人民币（略）实收资本人民币（略）（非上市）所属行业有色金属合金制造经济类型国有控股社会统一信用代码组织机构代码（略）MA4R1D8G1W经营规模中型经营范围有色金属合金制造，航空航天、交通运输用新型铝合金材料的开发、生产、加工、销售，铝合金、铝锂合金生产、加工、销售，高温合金、钛合金、镁合金、特种合金的生产、加工、销售，普通碳钢、合金钢、不锈钢、轴承钢的加工、销售，航空航天、交通运输用结构件、（略）部件及相关工装模具制造与加工，研发与技术服务，自营各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东数量8职工人数（略）人股权结构序号股东名称比例1（略）%2（略）%3湖南高创新兴产业投资基金合（略）合伙）（略）.5%4湖南自强科技合（略）合伙）（略）%5中南大学（略）公司6%6湖南创锋新材料股权投资基（略）合伙）5.（略）%7湖南创睿企业管理合（略）合伙）5.（略）%8苏州青域知行创业投资合（略）合伙）5%主要财务指标（（略））近三年企业年度审计报告年度项目（略）年（略）年（略）年资产总额（略）.（略）.（略）.（略）负债总额（略）.（略）.（略）.（略）所有者权益（略）.（略）.（略）.（略）营业收入（略）.（略）.（略）.（略）利润总额（略）.（略）.（略）.（略）净利润（略）.（略）.（略）.（略）审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）最近一期财务数据（未审数）报表日期（略）年（略）月（略）日资产总额负债总额所有者权益（略）.（略）.（略）.（略）营业收入利润总额净利润（略）.（略）-（略）.（略）-（略）.（略）增资行为决策及批准情况增资企业决策文件类型股东大会决（略）国有资产监督管理委员会国家出资企业（略）公司社会统一信用代码／组织机构代码（略）国有资产监督管理委员会批准文件类型批复批准文件或决议名称（含文号）《湖南省国资委关于湖（略）增资扩股事项的批复》（湘国资产权函【（略）】8号）四、投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1、意向投资方须为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的法人或非法人组织。2、意向投资方须承诺：参与本次增资不会对增资企业的后续资本运作（如增资、上市、并购等）造成重大不利影响或实质性障碍，本次增资不接受存在或具有潜在同业竞争的意向投资人及其关联方的投资申请，意向投资人应当提供可以证明（略）不存在或具有潜在同业竞争的相关文件或书面保证。3、意向投资方须承诺：具有良好商业信用，无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚，不存在重大诉讼、仲裁、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算等情况。4、意向投资方须提供工商信息公示查询无重大行政处罚、未被列入异常名录，未被列入失信企业名单等材料。5、意向投资方须承诺其法定代表人负责人、董事、监事和高级管理人员未受到刑事、重大行政处罚，不存在重大诉讼、仲裁、被强制执行等情况。6、意向投资方须承诺：本次增资意向投资方及其股东不得存在代替持股或委托持股行为；意向投资方资金状况良好，资金来源合法合规；不得以资产管理计划、信托产品、契约型私募基金等参与本次增资。7、本次增资不接受联合体（略）。8、本次增资不接受业绩对赌、股权回购、一票否决权。9、符合法律法规及规范性文件规定的其他条件。增资条件1、各意向投资方应充（略）了解增资企业情况，在增资公告截止日（略）前向湖南联交所提出书面意向申请，并将保证金汇入湖南联交所指定账户（略）（www.ejy（略）.com）进行（略），保证金以到账时间为准。湖南联交所指定账户（略）账户名称：（略）长（略）账号（略）公告期满，如征集到符合本公告要求的投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。意向投资方应按要求在规定时间内提交《竞投文件》，由谈判小组按《择优方案》确定最终投资方和最终认购价格（最终认购价格不低于经核准或备案的评估结果）。意向投资方成为最终投资方，则交易服务费在保证金中扣除，余款在最终投资方将全部增（略）指定账户后原途径无息退还；未成为最终投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金原途径全额无息退还。2、意向投资方须在被确定为投资方之日（略）签订《增资协议》。3、本次增资投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币。投资方应在签订《增资协议》之日起5个工作日内将增资价款一次性汇入增资企业指定账户。4、本项目信息发布期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在湖南联交所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内（略）的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，其交纳的保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业（略）的违约金不予退还，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。湖南省联合产权交易所仅就增资企业委托发布的《增资信息公告》进行披露，不承担瑕疵担保责任。保证金设置交纳保证金是保证金金额（略）保证金交纳时间（以到达湖南联交所指定账户时间为准）意向投资方应在本项目公告截止日（略）前将保证金汇入湖南联交所指定账户，保证金以到账时间为准。保证金处置方式1.意向投资方成为最终投资方，则交易服务费在保证金中扣除，余款在最终投资方将全部增（略）指定账户后原途径无息退还；未成为最终投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金原途径全额无息退还。2.意向投资方一旦交纳保证金，即视为对如下内容作出承诺：如（意向）投资方存在以下任何一种情形，其（略）时交纳的保证金在扣除全部交（略）的违约金不予退还，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：（1）如本次增资进入竞争性谈判，未按照《择优方案》的要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的。（2）在择优程序中提交的书面报价低于增资认